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  本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅览年度陈说全文。

  神州高铁是国投集团控股子公司国投高新控股的上市公司，经过二十六年的展开，神州高铁在轨迹交通运营检修配备与数据之外，开辟了地铁和货运专用铁路线运营、轨迹交通作业人才训练、大型工业企业智能物流配备三个新事务。

  轨迹交通运营检修配备与数据是神州高铁在轨迹交通范畴的首要事务板块，经过二十六年展开，公司具有完善的轨迹交通运营检修配备工业链根底，旗下多家子公司是作业“专精特新”企业，处于细分作业龙头位置，在车辆检修、信号体系、线路保护、供电监测、货站检测、车载电子、轨边检测、图像识别、数据服务等细分范畴具有抢先的技能实力，具有商场竞赛优势位置。

  公司为我国悉数85个高铁动车检修基地和段所、60余个机车和车辆检修基地和段所、15个高铁焊轨基地、40余条城市轨迹交通线余条货运专用铁路等供给了中心检修配备，为2,600余个高铁和地铁车站、60余个货运专用铁路车站供给了信号操控体系，为包含复兴号在内的近20,000辆高铁、地铁车辆供给了各类车载中心配备。

  近年来，轨迹交通运营检修配备与数据事务板块稳健展开。在坚持空心车轴超声波探伤机、列车清洗机、铁路信号微机联锁体系、经过式车轮探伤体系、车载旅客信息体系等中心产品技能和商场抢先优势的根底上，公司持续加大智能化、信息化、数字化产品研制和商场推行力度，动车组巡检机器人、钢轨多功能修理机、轨迹交通车辆动力牵引体系、轨边声学检测体系、数据修车体系等新产品连续完结批量出售，构成新的赢利添加点。轨迹交通运营检修配备与数据事务板块是神州高铁展开的柱石事务，是公司持续良性添加的安稳器。

  （2）地铁和货运专用铁路线年以来，神州高铁依托全专业运营检修配备体系优势，布局城市轨迹交通后商场运营维保事务，持续向地铁运营处理和维保服务范畴拓宽。经过近三年展开，2021年1月开端主导天津地铁2号线运营，一起参股天津地铁3号线，此外，公司参与出资的天津地铁7号线年投入运营，公司完结了地铁运营事务的战略布局。

  2021年以来，地铁运营事务为神州高铁贡献了安稳的分红收益，为公司轨迹交通运营检修配备研制、推行、智能化晋级供给了杰出的运用场景，有用发挥了协同效果。

  2）货运专用铁路线年开端，神州高铁以机车修理、线路保养、信号调度、司机训练等工业根底和归纳服务才能为支撑，以央企的杰出信誉为背书，敏捷前进货运专用铁路线年末，树立神州高铁轨迹运维技能（北京）有限公司，事务逐渐拓宽至为客户供给运营处理、整线维保、机车租借、机车修理、机车新能源改造等各类服务，并持续推动货运专用铁路运营的智能化和无人化晋级。

  2017年开端，神州高铁发动由轨迹交通运营检修配备制造商向后商场运营维保服务商改变的战略转型晋级，提出了轨迹交通作业人才培育的工业规划，并于2018年树立作业训练专业子公司，展开轨交作业人才训练事务，2022年正式更名为北京神州高铁轨迹交通科技有限公司。

  轨迹交通作业技能训练范畴的竞赛门槛高，需求具有轨交配备和运营全工业链渠道优势的企业。现在商场上，没有其他为轨迹交通作业供给“招生-培育-差遣”全价值链人才服务的企业。依托公司二十六年的轨迹交通工业根底以及自主运营的地铁线路、货运铁路专用线路，神州高铁展开轨迹交通人才培育事务具有独有优势。现在公司轨交作业人才训练事务已构成了院校服务、技能训练等多种作业教育与训练办法，与上百所院校树立联络，与约80所院校构成协作，2021年获得了教育部批复的第四批1+X证书准则试点的轨迹交通车辆检修作业技能等级证书，力求成为轨迹交通专业人才作业教育与训练领军企业。一起，北神科技活跃加强与当地城市政企协作，为当地供给院校服务、技能训练等事务，助力当地劳动力作业和工业展开，敞开政企协作新办法。

  工业智能物流配备事务起源于2007年公司研制的格雷母线传感器智能定位检测操控体系，曩昔的十五年已为200余家大型工矿企业供给物流定位传感体系。依据对该范畴的客户需求的精确了解和客户堆集以及在轨迹交通范畴堆集的技能优势，2019年以来，公司为水泥厂、钢厂、电厂、港口等大型工业企业供给中心智能物流运送配备体系。2021年末，公司树立神州高铁智能工业操控体系（武汉）有限公司，定位工业智能物流配备事务的拓宽。

  依托轨迹交通范畴定位操控相关中心技能衍生的产品，神州高铁为钢铁、电力、水泥、港口等作业客户供给工业智能物流配备。上述工业企业往往物料传输量大，出产环境恶劣，多依靠人工操作，出产运转碳排放量高，安全性、牢靠性较低。跟着人工智能等技能不断展开，工业企业经过智能物流运送、无人驾驶等办法，完结货物运输、仓储、配送、包装、装卸等物流活动自动化运作的需求显着。工业智能物流配备能够帮忙企业有用下降物流本钱，进步处理功率，削减资源和能源消耗。

  面临杰出的商场局势和宽广的商场前景，神州高铁将依托在轨迹交通运营检修配备作业抢先优势，做稳存量，守住企业良性展开根本盘，不断夯实企业展开根基。一起，瞄准地铁和货运专用铁路线运营、轨迹交通作业人才训练、大型工业企业智能物流配备三大新事务，提早布局，不断做大增量，完结企业持续良性添加。

  上述财政方针或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政方针存在严重差异

  1、2022年，依据《企业管帐准则》及公司管帐方针的相关规矩，公司对有减值痕迹的财物进行了减值测验，2022年度将计提商誉减值预备、存货贬价预备、应收金钱信誉减值预备、长时刻财物减值预备等算计约6.02亿元，公司财物质量得到进一步进步。

  2、公司于2023年3月1日在巨潮资讯网宣布了《关于河南禹亳铁路展开有限公司股权回购裁定效果的公告》（公告编号：2023009），概况拜见上述公告。到现在，公司没有收到对方付出的回购裁定事项所触及的出资本金及其他费用，公司正在经过法令手段活跃保护公司权益，并将依照规矩施行信息宣布责任。

  本公司及董事会整体成员确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  神州高铁技能股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第十九次会议于2023年4月20日以现场办法举行。会议告诉于2023年4月7日以电子邮件办法送达。会议由公司董事长掌管，应参与表决董事9名，实践参与表决董事9名。本次会议招集、举行的程序、办法契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件和公司规章规矩。

  公司独立董事周晓勤、李红薇、郜永军已向公司董事会递交了《2022年度独立董事述职陈说》，并将在2022年度股东大会上述职。

  概况拜见与本公告同日宣布于巨潮资讯网的《2022年年度陈说摘要》（公告编号：2023024）、《2022年年度陈说》（公告编号：2023025）。

  4、审议经过《关于2022年度财政决算陈说和2023年度财政预算方案的方案》

  概况拜见与本公告同日宣布于巨潮资讯网的《2022年度财政决算和2023年度财政预算陈说》。

  概况拜见与本公告同日宣布于巨潮资讯网的《关于公司计提财物减值预备的公告》（公告编号：2023026）。

  经信永中和审计，公司2022年净赢利为-84,726.08万元，未分配赢利为-103,440.85万元。依据相关规矩，归纳考虑公司运营状况和资金安排,公司2022年度不派发现金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。本次赢利分配预案契合相关法规规矩以及《公司规章》的相关规矩，契合公司承认的赢利分配方针及股东报答规划。

  概况拜见与本公告同日宣布于巨潮资讯网的《2022年度内部操控点评陈说》。

  经审议，董事会以为：2022年度，公司稳步实行法治建造以及合规处理各项作业，实行“十四五”法治建造规划各项作业任务，持续进步公司的法治建造才能、法令危险防控才能以及合规处理才能，赞同本陈说。

  概况拜见与本公告同日宣布于巨潮资讯网的《关于公司与国投财政签署金融服务协议暨相关生意的公告》（公告编号：2023027）。

  依据公司对危险处理的了解和点评，未发现财政公司的危险处理存在严重缺点，公司与财政公司之间展开存款金融服务事务的危险可控。

  概况拜见与本公告同日宣布于巨潮资讯网的《关于2022年度与国投财政有限公司存借款危险点评陈说》

  11、审议经过《关于公司股票期权鼓励方案第三个行权期未达行权条件暨刊出剩下股票期权的方案》

  依据公司2019年第四次暂时股东大会的授权，本次刊出事项经公司董事会审议经往后，不需求提交公司股东大会审议。

  公司独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见，公司监事会对该事项宣布了赞赞同见。

  概况拜见与本公告同日宣布于巨潮资讯网的《关于刊出股票期权鼓励方案剩下股票期权的公告》（公告编号：2023028）。

  概况拜见与本公告同日宣布于巨潮资讯网的《关于2023年度理财处理方案的公告》（公告编号：2023029）。

  13、审议经过《关于调整建立董事会战略与ESG委员会暨增选委员会委员的方案》

  为进步公司ESG专业处理才能，清晰ESG处理架构和责任分工，有用推动ESG相关的战略规划、作业方案拟定和详细作业实行，赞同在董事会战略委员会中添加ESG处理责任，变更为董事会战略与ESG委员会。增选周晓勤、李红薇担任公司第十四届董事会战略与ESG委员会委员，并由王志全持续担任战略与ESG委员会招集人，任期自推举之日起至本届董事会任期满止。增选完结后，战略与ESG委员会成员为：王志全、李章斌、李洋，周晓勤、李红薇。

  概况拜见与本公告同日宣布于巨潮资讯网的《神州高铁技能股份有限公司董事会战略与ESG委员会作业细则》。

  概况拜见与本公告同日宣布于巨潮资讯网的《神州高铁技能股份有限公司董事会薪酬与查核委员会作业细则》。

  概况拜见与本公告同日宣布于巨潮资讯网的《神州高铁技能股份有限公司董事会审计委员会作业细则》。

  概况拜见与本公告同日宣布于巨潮资讯网的《神州高铁技能股份有限公司董事会提名委员会作业细则》。

  概况拜见与本公告同日宣布于巨潮资讯网的《神州高铁技能股份有限公司出资者联系处理准则》

  赞同公司于2023年5月12日14:30在公司会议室举行2022年度股东大会，审议如下事项：

  概况拜见与本公告同日宣布于巨潮资讯网的《关于举行2022年度股东大会的告诉》（公告编号：2023030）

  本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  依据《中华人民共和国公司法》和《神州高铁技能股份有限公司规章》的有关规矩，经神州高铁技能股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第十九次会议审议经过，抉择举行2022年度股东大会。现将会议有关事项告诉如下：

  3、会议举行的合法性及合规性：经公司第十四届董事会第十九次会议审议经过，抉择举行2022年度股东大会。

  本次股东大会会议的举行契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件、深交所事务规矩和公司规章等的规矩。

  除举行现场会议外，公司将经过深圳证券生意所生意体系和互联网投票体系（）向整体股东供给网络办法的投票渠道，股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  公司股东应挑选现场投票、网络投票中的一种办法，假如同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次投票表决效果为准。

  （1）到股权挂号日2023年5月8日（星期一）下午收市时，在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会，并能够以书面办法托付署理人到会会议和参与表决，该股东署理人不必是公司股东（授权托付书模板详见附件2）。

  8、现场会议举行地址：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层公司会议室。

  上述方案现已公司第十四届董事会第十九次会议、第十四届监事会第十三次会议审议经过，其间：

  1、第6项方案触及相关生意事项，相关股东我国国投高新工业出资有限公司需逃避表决，一起上述股东不得承受其他股东托付进行投票；

  2、针对上述方案，公司将对中小出资者（除公司董事、监事、高档处理人 员、独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）表决效果独自计票并 进行宣布。

  （（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人托付的署理人到会会议。法定代表人到会会议的，应持股东账户卡、加盖公章的运营执照复印件及自己身份证处理挂号手续；法定代表人托付署理人到会会议的，署理人应持署理人自己身份证、加盖公章的运营执照复印件、法定代表人出具的授权托付书（附件2）、法人股东股票账户卡处理挂号手续；到会人员应当带着上述文件的原件参与股东大会。

  （2）自然人股东应持自己身份证、股东账户卡处理挂号手续；自然人股东托付署理人的，应持署理人身份证、授权托付书（附件2）、托付人股东账户卡、托付人身份证处理挂号手续；到会人员应当带着上述文件的原件参与股东大会。

  （3）异地股东可选用信函或传真的办法挂号，以便挂号承认。传线前送达公司董事会办公室。

  来信请寄：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。邮编：100044（信封请注明“股东大会”字样）。不承受电线、联络办法：

  通讯地址：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。

  本次股东大会，公司将向股东供给网络投票渠道，股东能够经过深圳证券生意所生意体系投票和互联网投体系票（地址为）参与投票，网络投票的操作流程详见附件1。

  3、填写表抉择见：本次会议均为非累积投票方案，表抉择见包含：赞同、对立、放弃。

  4、股东对总方案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。

  股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表抉择见为准，其他未表决的提案以总方案的表抉择见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表抉择见为准。

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2023年5月12日 9:15-15:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券生意所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  兹全权托付 先生（女士），代表自己（单位）到会神州高铁技能股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使下列权限：

  表决票填写办法：关于非累积投票提案，在所列每一项表决事项后方的“赞同”、“对立”或“放弃”中任选一项，以打“√”为准。

  （2）假如托付人未清晰投票指示，是否授权由受托人按自己的定见投票（填写“是”或“否”）： 。

  （4）对暂时提案的表决授权（划“√”）：a.投赞成票；b.投对立票；c.投放弃票。

  本公司及监事会整体成员确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  神州高铁技能股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届监事会第十三次会议于2023年4月20日以现场加通讯办法举行。会议告诉于2023年4月7日以电子邮件办法送达。会议由公司监事会主席掌管，应到会监事3人，实践到会监事3人，其间高辉女士以通讯办法到会。本次会议招集、举行的程序、办法契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件和公司规章规矩。

  经审阅，监事会以为董事会编制和审议公司2022年年度陈说的程序契合法令、行政法规及我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  概况拜见与本公告同日宣布于巨潮资讯网的《2022年年度陈说摘要》（公告编号：2023024）、《2022年年度陈说》（公告编号：2023025）。

  3、审议经过《关于公司2022年度财政决算陈说和2023年度财政预算方案的方案》

  经审阅，监事会以为公司《2022年度财政决算陈说》客观、线年度财政状况及运营效果；《2023年度财政预算方案》契合公司2023年度的运营方案，具有合理性。

  概况拜见与本公告同日宣布于巨潮资讯网的《关于公司2022年度财政决算和2023年度财政预算陈说》。

  经审阅，监事会以为公司已遵从相关法令法规并依照本身实践状况，树立健全了掩盖各环节的内部操控准则；公司内部操控安排安排完好，确保了公司内部操控要点活动的实行及监督充沛有用。2022年公司不存在违背相关内部操控法令法规及准则的景象，公司《2022年度内部操控点评陈说》全面、实在、精确，反映了公司内部操控的实践状况。

  概况拜见与本公告同日宣布于巨潮资讯网的《2022年度内部操控点评陈说》。

  经审议，监事会以为《2022年度法治作业陈说》全面总结了公司2022年度稳步实行法治建造以及合规处理各项作业，监事会赞同本陈说。

  经审阅，监事会赞同公司2022年度赢利分配预案，本年度不进行赢利分配契合公司实践状况及相关规矩。

  7、审议经过《关于公司股票期权鼓励方案第三个行权期未达行权条件暨刊出剩下股票期权的方案》

  经审阅，公司依照《神州高铁技能股份有限公司2019年股票期权鼓励方案（草案）》及《上市公司股权鼓励处理办法》的相关规矩，因公司股票期权鼓励方案第三个行权期的行权条件未达到，刊出164名鼓励方针持有的第三个行权期对应的1,407.9442万份已获授但没有行权的股票期权。本次刊出完结后，公司2019年股票期权鼓励方案已颁发未行权期权已悉数刊出结束。本事项抉择程序契合规矩，合法有用。

  概况拜见与本公告同日宣布于巨潮资讯网的《关于刊出股票期权鼓励方案剩下股票期权的公告》（公告编号：2023028）。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  1．出资品种：购买商业银行、证券公司、基金公司、保险公司等资信状况杰出的安排发行出售的危险较低、灵活性较强、最长时刻限不超越12个月的理财产品，指银行结构性存款、货币商场基金等。

  2．出资金额：不超越10亿元人民币（含现在已用于理财处理的资金），额度内资金可翻滚运用。实践运用资金依据公司资金状况详细承认。

  3．特别危险提示：金融商场受宏观经济影响较大，公司尽管挑选危险较低的理财产品，且将依据经济局势以及商场改变当令适量介入，但不扫除理财收益遭到商场动摇影响的或许。

  神州高铁技能股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日举行第十四届董事会第十九次会议，审议经过了《关于公司2023年度理财处理方案的方案》，赞同公司及部属子公司在确保正常运营活动及资金安全的前提下，运用暂时搁置的不超越10亿元人民币自有资金进行危险较低的短期理财处理。详细状况公告如下：

  1、出资意图：为进步资金运用功率，添加自有资金收益，在不影响公司及子公司正常运营事务的前提下，运用公司及部属子公司暂时搁置的自有资金购买理财产品，添加公司及子公司收益。

  3、资金额度：不超越10亿元人民币（含现在已用于理财处理的资金），额度内资金可翻滚运用。实践运用资金依据公司资金状况详细承认。

  4、产品种类：购买商业银行、证券公司、基金公司、保险公司等资信状况杰出的安排发行出售的危险较低、灵活性较强、最长时刻限不超越12个月的理财产品，指银行结构性存款、货币商场基金等。

  1、理财危险：金融商场受宏观经济影响较大，公司尽管挑选危险较低的理 财产品，且将依据经济局势以及商场改变当令适量介入，但不扫除理财收益遭到 商场动摇影响的或许。

  （1）本方案由公司指定事务部分安排施行，相关人员具有必要的专业知识 及操作经历，将严厉依照要求挑选协作安排和产品类型，合理安排理财期限，保 证资金的安全性和流动性；

  （2）公司实行严厉的理财批阅程序，由公司董事长对本方案项下的详细产 品和购买金额进行批阅，由详细施行单位的法定代表人或授权代表签署相关合同 等文件；

  （3）公司进一步加强理财处理作业，产品存续期内由详细施行单位的事务 部分对资金运用和保管状况进行日常监督，如点评发现存在或许影响公司资金安 全的危险要素，应及时采纳相应措施；

  （5）公司定时向董事会、监事会陈说理财资金的运用和处理状况，公司监 事会、独立董事有权对理财资金的运用和处理状况进行监督和查看，必要时可聘 请专业安排进行审计；

  （6）公司依据深圳证券生意所的相关规矩，定时宣布理财处理方案的施行 状况。

  1、公司本次运用暂时搁置的自有资金购买危险较低、期限不超越12个月的 理财产品，是在确保公司正常运营所需资金和确保资金安全的前提下进行的，不 影响公司主营事务正常展开。

  2、经过进行适度的短期理财，公司能够获得必定的理财收益，然后进步资 金运用功率、下降财政费用，施行有用的现金流处理，契合公司与股东利益。公司将依据财政部发布的相关管帐准则的要求进行管帐核算及列报。

  经检查，独立董事以为：公司及部属子公司2023年运用不超越10亿元自有资金进行理财，归纳考虑了公司过往理财处理方案的实践施行状况及未来事务与资金规划，不会影响公司正常出产运营活动。公司拟挑选的协作安排及拟购买的理财产品种类能够有用确保资金安全，操控理财危险。本次理财处理方案契合公司利益，不存在危害公司及整体股东、特别是中小股东利益的景象。该事项决策程序合法合规，契合有关法令法规、规范性文件、公司规章的规矩。整体独立董事一致赞同施行2023年理财处理方案。

  本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  神州高铁技能股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日举行第十四届董事会第十九次会议，审议经过了《关于公司计提财物减值预备的方案》，本次计提各项财物减值预备算计602,456,659.61元。详细状况如下：

  为实在反映公司财政状况和运营效果，本着慎重性准则，依据《企业管帐准则》、《深圳证券生意所上市规矩》及公司管帐方针的相关规矩，公司对2022年度末应收金钱、存货、其他权益东西出资、固定财物、长时刻股权出资、在建工程、无形财物、商誉等财物进行了全面的清查，对各项财物减值的或许性、各类存货的可变现净值等进行了充沛的点评和剖析。

  公司对2022年度末存在或许发生减值痕迹的财物进行全面清查和财物减值测验后，计提2022年度各项财物减值预备算计602,456,659.61元。概况如下表：

  公司以预期信誉丢失为根底，对下列项目进行减值管帐处理并承认丢失预备：（1）债务出资；（2）租借应收款；（3）合同财物；（4）应收账款；

  公司以预期信誉丢失为根底，对以摊余本钱计量的金融财物（含应收金钱）、分类为以公允价值计量且其改变计入其他归纳收益的金融财物（含应收金钱融资）、租借应收款、进行减值管帐处理并承认丢失预备。

  公司在每个财物负债表日点评相关金融东西的信誉危险自初始承认后是否显着添加，将金融东西发生信誉减值的进程分为三个阶段，关于不同阶段的金融东西减值选用不同的管帐处理办法：（1）第一阶段，金融东西的信誉危险自初始承认后未显着添加的，公司依照该金融东西未来12个月的预期信誉丢失计量丢失预备，并依照其账面余额（即未扣除减值预备）和实践利率核算利息收入；（2）第二阶段，金融东西的信誉危险自初始承认后已显着添加但未发生信誉减值的，公司依照该金融东西整个存续期的预期信誉丢失计量丢失预备；（3）第三阶段，初始承认后发生信誉减值的，公司依照该金融东西整个存续期的预期信誉丢失计量丢失预备，并依照其摊余本钱（账面余额减已计提减值预备）和实践利率核算利息收入。

  关于在财物负债表日具有较低信誉危险的金融东西，公司能够不必与其初始承认时的信誉危险进行比较，而直接做出该东西的信誉危险自初始承认后未显着添加的假定。

  假如金融东西的违约危险较低，债务人在短期内施行其合同现金流量责任的才能很强，而且即使较长时期内经济局势和运营环境存在晦气改变但未必必定下降借款人施行其合同现金流量责任的才能，该金融东西被视为具有较低的信誉危险。

  不包含严重融资成分的应收金钱。关于由《企业管帐准则第14号逐个收入》规范的生意构成的不含严重融资成分的应收金钱，公司选用简化办法，即一直按整个存续期预期信誉丢失计量丢失预备。

  包含严重融资成分的应收金钱和租借应收款。关于包含严重融资成分的应收金钱、和《企业管帐准则第21号逐个租借》规范的租借应收款，公司依照一般办法，即“三阶段”模型计量丢失预备。

  关于除上述以外的金融财物，如：债务出资、其他债务出资、其他应收款、除租借应收款以外的长时刻应收款等，公司依照一般办法，即“三阶段”模型计量丢失预备。

  公司在计量金融东西发生信誉减值时，点评信誉危险是否显着添加考虑了以下要素：

  为反映金融东西的信誉危险自初始承认后的改变，公司在每个财物负债表日从头计量预期信誉丢失，由此构成的丢失预备的添加或转回金额，应当作为减值丢失或利得计入当期损益，并依据金融东西的品种，抵减该金融财物在财物负债表中列示的账面价值或计入估计负债（借款许诺或财政担保合同）或计入其他归纳收益（以公允价值计量且其改变计入其他归纳收益的债务出资）。

  公司对各项应收金钱及合同财物进行了减值测验，计提应收收据坏账预备-20.97万元，应收账款坏账预备16,993.21万元，其他应收款坏账预备2,449.91万元，预付账款坏账预备14.90万元，合同财物减值预备1,514.93万元，算计20,951.99万元。

  期末存货按本钱与可变现净值孰低准则计价，关于存货因遭受毁损、悉数或部分陈腐过时或出售价格低于本钱等原因，估计其本钱不行回收的部分，提取存货贬价预备。库存商品及大宗原资料的存货贬价预备按单个存货项意图本钱高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁复、单价较低的原辅资料按类别提取存货贬价预备。

  公司于每一财物负债表日对长时刻股权出资、固定财物、在建工程、运用寿命有限的无形财物等项目进行查看，当存在下列痕迹时，标明财物或许发生了减值，公司将进行减值测验。对商誉和运用寿命不承认的无形财物，不管是否存在减值痕迹，每年末均进行减值测验。难以对单项财物的可回收金额进行测验的，以该财物所属的财物组或财物组组合为根底测验。

  减值测验后，若该财物的账面价值超越其可回收金额，其差额确以为减值丢失，上述财物的减值丢失一经承认，在今后管帐期间不予转回。财物的可回收金额是指财物的公允价值减去处置费用后的净额与财物估计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

  （1）财物的市价当期大幅度跌落，其跌幅显着高于因时刻的推移或许正常运用而估计的跌落；

  （2）企业运营所在的经济、技能或许法令等环境以及财物所在的商场在当期或许将在近期发生严重改变，然后对企业发生晦气影响；

  （3）商场利率或许其他商场出资报酬率在当期现已进步，然后影响企业核算财物估计未来现金流量现值的折现率，导致财物可回收金额大幅度下降；

  （6）企业内部陈说的依据标明财物的经济绩效现已低于或许将低于预期，如财物所发明的净现金流量或许完结的运营赢利（或许亏本）远远低于（或许高于）估计金额等；

  公司对各项长时刻财物进行了减值测验，经测验，河南禹亳公司项目本陈说期末计提长时刻股权出资减值预备2,506.06万元；依据子公司作业展开及规划，计提3家子公司商誉减值预备27,810.33万元，算计长时刻财物减值预备30,316.39万元。

  本陈说期计提财物减值预备算计60,245.67万元，削减2022年度兼并报表赢利总额60,245.67万元。本次计提信誉减值及财物减值预备现已信永中和管帐师事务所(特别一般合伙）审计承认。

  本次计提财物减值预备遵从《企业管帐准则》及公司管帐方针等相关规矩，计提财物减值预备依据充沛、公允的反映了公司财物状况，使公司关于财物价值的管帐信息愈加实在牢靠，具有合理性。

  经检查，独立董事以为：本次计提财物减值预备事项依据充沛，契合《企业管帐准则》和公司相关管帐方针的有关规矩。计提财物减值预备后，公司2022年度财政陈说能愈加实在公允地反映公司的财政状况。董事会在对该事项进行表决时，施行了法定程序。整体独立董事一致赞同本次公司计提财物减值预备事项。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  1、2023年4月20日，神州高铁技能股份有限公司（以下简称“公司”）举行第十四届董事会第十九次会议审议经过了《关于公司与国投财政签署金融服务协议暨相关生意的方案》，因运营展开需求，公司拟与国投财政有限公司（以下简称“国投财政”）签署《金融服务协议》，由国投财政为公司处理相关金融事务，首要包含存款服务、借款、结算服务，以及经我国银保监会赞同的财政公司可从事的其他事务。因公司与国投财政同受国家开发出资集团有限公司（以下简称“国投集团”）操控，因而上述生意构成相关生意。

  2、相关董事娄丝露女士、孔令胜先生、李章斌先生、洪铭君先生对本方案逃避表决，其他5位董事均投票赞同。公司独立董事就此项相关生意进行了事前认可并宣布了赞同的独立定见。

  3、上述相关生意需提交公司股东大会审议，其间股东我国国投高新工业出资有限公司需逃避表决。公司董事会提请公司股东大会授权公司或子公司法定代表人详细担任与国投财政恰谈并签定（或逐笔签定）相关协议等。

  4、本次相关生意不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组。

  8、运营范围：对成员单位处理财政和融资参谋、信誉鉴证及相关咨询、署理事务；帮忙成员单位完结生意金钱的收付；经赞同的保险署理事务；对成员单位供给担保；处理成员单位之间的托付借款及托付出资；对成员单位承兑与贴现；处理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位处理借款及融资租借；从事同业拆借；经赞同发行财政公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融安排的股权出资；有价证券出资；成员单位产品的买方信贷。（商场主体依法自主挑选运营项目，展开运营活动；依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动；不得从事国家和本市工业方针制止和约束类项意图运营活动。）

  国投财政是2008年末经我国银作业监督处理委员会赞同建立，并核发金融答应证的非银行金融安排，于2009年2月11日经国家工商行政处理总局核准注册树立。国投财政经过供给归纳性的金融产品和服务，旨在加强国投集团资金会集处理才能，进步资金运用功率，下降资金运用本钱，完结产融结合，加速国投集团工业展开，进步国投集团竞赛优势。

  10、上市公司的相相联系：国投集团直接持有国投财政35.60%的股权，国投财政为国投集团的控股子公司。神州高铁与国投财政同受国投集团操控，归于受同一终究方操控的公司。

  11、首要财政数据：国投财政2022年度运营收入为10.88亿元，净赢利为4.29亿元，到2022年末总财物为459.63亿元，一切者权益为76.11亿元。

  依据协议约好，在协议有用期限内，国投财政为公司供给存款、结算、借款服务及其运营范围内的其他金融服务。公司向国投财政请求不超越人民币20亿元的归纳授信额度，包含但不限于借款、保函、承兑汇票开立和贴现等授信品种，以上事务品种在授信额度内循环运用，详细限额以公司股东大会赞同的归纳授信请求额度为准。一起，国投财政为公司及部属子公司供给存款及结算服务，每日最高限额不超越人民币30亿元，详细限额以公司股东大会赞同的归纳授信请求额度为准。

  1、关于存款利率，国投财政吸收公司及控股子公司存款的利率，由两边参照商场存款利率洽谈承认。

  2、关于借款利率，国投财政向公司及控股子公司发放借款的利率，由两边参照商场借款利率洽谈承认。

  甲、乙两边之间进行的金融服务应遵从相等、自愿准则。乙方有权依据自己的事务需求，自主挑选为其供给金融服务的金融安排，自主抉择存借款金额以及提取存款的时刻。

  乙方为国司成员单位中的首要公司。甲方许诺，其向乙方供给金融服务的条件，准则上不逊于其时其他金融安排可为乙方供给同品种金融服务的条件。

  依据甲方现时所持《金融答应证》和《运营执照》，甲方赞同向乙方及乙方控股子公司供给以下金融服务：存款服务；借款服务；结算服务；经金融监管安排赞同的甲方可从事的其他事务。

  1、关于存借款：甲方吸收乙方存款和向乙方发放存款的利率，由甲乙两边参照商场存借款利率洽谈承认

  2、以下服务暂不收取服务费，甲方现时向乙方供给的结算服务；甲方现时免费供给的其他金融服务。

  3、除上述所供给的金融服务外，甲方亦在拓宽开发其他其被答应运营的金融服务，当条件具有时，在两边赞同的状况下，甲方将向乙方供给新的金融服务(以下简称“新服务”)。甲方在此向乙方许诺，甲方向乙方供给新服务的收费遵从以下准则：契合金融监管安排就该类型服务所规矩的收费规范；且准则上不高于一般商业银行向乙方供给同品种型金融服务所收取的均匀手续费。

  乙方出于财政危险操控和生意合理性方面的考虑，关于与甲方的金融服务生意作出以下约束，甲方应帮忙乙方监控施行下列约束：

  1、在本协议有用期内，甲方吸收乙方及乙方控股子公司的存款，每日最高存款限额不超越人民币叁拾亿元，详细限额以乙方股东大会赞同的归纳授信请求额度为准。乙方应将其控股子公司的清单供给给甲方存案，如有改变应及时告诉甲方。

  2、在本协议有用期内，乙方及乙方控股子公司向甲方请求发放的借款额度，应不超越人民币贰拾亿元的归纳授信请求额度，详细限额以乙方股东大会赞同的归纳授信请求额度为准。乙方应将其股东大会赞同的归纳授信请求额度供给给甲方存案，如有改变应及时告诉甲方。

  3、在本协议有用期内，甲方向乙方供给其他金融服务的收费，由两边参照本协议洽谈承认。

  2、本协议经乙方股东大会赞同，双办法定代表人或授权代表签字（章）并加盖企业公章后收效。

  公司本次相关生意是公司出产运营活动的需求，与国投财政展开相关事务，有利于优化公司财政处理，进步自有资金运用功率、下降公司融资本钱和融资危险，契合公司长时刻战略规划理念和运营处理的要求。上述相关生意的价格及生意办法依照“自愿、相等、公允”准则，参阅商场状况，在合理范围内承认，不存在损伤公司及股东利益的状况。

  公司在人员、财政、安排设置等方面与国投集团及其部属子公司坚持独立，本次相关生意价格公允，不会对公司的独立性构成影响，亦不会导致公司首要事务对相关人构成依靠。

  2023年头至2023年4月20日，公司与国投集团及控股子公司发生的除存借款以外的相关生意金额为人民币37.58万元。

  到2023年4月20日，公司在财政公司的存款余额为人民币4,044.31万元，借款余额为人民币40,000万元。2023年头至2023年4月20日，公司收到财政公司付出的存款利息为人民币50.02万元，公司付出给财政公司的借款利息为人民币 527.44万元。

  经事前检查，公司独立董事以为本次相关生意是公司出产运营活动的需求，有利于公司下降融资本钱，进步资金运用功率。本次相关生意定价公允，不存在危害公司和整体股东、特别对错相关股东和中小股东利益的景象，契合有关法令、法规和本公司规章的规矩。

  经核对，公司董事会对相关生意的表决程序契合有关法令法规、规范性文件、《公司规章》的规矩；本次相关生意价格公允，不存在危害公司和整体股东利益，特别对错相关股东和中小股东利益的景象。

  综上所述，整体独立董事一致赞同本次相关生意，并赞同提交公司股东大会审议。

  本公司及董事会整体成员确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  神州高铁技能股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日举行第十四届董事会第十九次会议，审议经过了《关于公司股票期权鼓励方案第三个行权期未达行权条件暨刊出剩下股票期权的方案》，抉择刊出164名鼓励方针持有的第三个行权期对应的1,407.9442万份已获授但没有行权的股票期权。现将相关事项公告如下：

  1、2019年5月29日，公司举行第十三届董事会第八次会议，审议经过了《关于公司〈2019年股票期权鼓励方案（草案）〉及其摘要的方案》等方案。公司监事会对鼓励方针人员名单进行核对并宣布定见，公司独立董事就《鼓励方案（草案）》宣布了独立定见。

  2、2019年10月，公司收到国务院国有财物监督处理委员会出具的《关于神州高铁技能股份有限公司施行股票期权鼓励方案的批复》（国资考分[2019]541 号），准则赞同公司施行股票期权鼓励方案，准则赞同公司股票期权鼓励方案的 成绩查核方针。

  3、2019年5月30日至2019年10月22日，公司对本次拟颁发鼓励方针的名字及职务在公司官网及公司宣传栏进行了公示。2019年10月23日，公司监事会发布了《监事会关于2019年股票期权鼓励方案鼓励方针名单的审阅定见及公示状况阐明》。

  4、2019年10月28日，公司2019年第四次暂时股东大会审议经过了《关于公司〈2019年股票期权鼓励方案（草案）〉及其摘要的方案》等方案。公司董事会被授权承认股票期权颁发日、在鼓励方针契合条件时向鼓励方针颁发股票期权并处理颁发股票期权所有必要的悉数事宜；一起，公司依据内情信息知情人及鼓励方针生意公司股票状况的核对状况，宣布了《关于2019年股票期权鼓励方案内情信息知情人及鼓励方针生意公司股票状况的自查陈说》。

  5、2019年11月6日，公司举行第十三届董事会第十五次会议，审议经过了《关于调整2019年股票期权鼓励方案鼓励方针、颁发数量及行权价格的方案》、《关于向鼓励方针颁发股票期权的方案》。公司监事会对股票期权鼓励方案颁发鼓励方针人员名单进行核对并宣布定见，公司独立董事对公司股票期权鼓励方案相关事项宣布了清晰的赞赞同见。

  6、2019年11月18日，公司完结了2019年股票期权鼓励方案的颁发挂号作业，向251名鼓励方针颁发6,999.1万份股票期权。

  7、2020年12月7日，公司举行第十三届董事会第三十二次会议，审议经过了《关于刊出股票期权鼓励方案部分股票期权的方案》，刊出因离任已不再契合《鼓励方案》行权条件的27名原鼓励方针算计持有的635万份已获授但没有行权的股票期权。2020年12月15日，公司完结上述股票期权刊出事宜。公司独立董事对上述事项宣布了独立定见。

  8、2021年4月19日，公司举行第十三届董事会第三十四次会议，审议经过了《关于公司股票期权鼓励方案部分原鼓励方针离任暨刊出部分股票期权的方案》、《关于公司股票期权鼓励方案第一个行权期未达行权条件暨刊出部分股票期权的方案》，抉择刊出16名原鼓励方针已获授但没有行权的股票期权算计492万份，刊出208名鼓励方针持有的第一个行权期对应的1,957.3596万份已获授但没有行权的股票期权。公司独立董事对上述事项宣布了独立定见。

  9、2022年4月28日，公司举行第十四届董事会第九次会议，审议经过了《关于公司股票期权鼓励方案部分原鼓励方针离任暨刊出部分股票期权的方案》、《关于公司股票期权鼓励方案第二个行权期未达行权条件暨刊出部分股票期权的方案》，抉择刊出44名原鼓励方针已获授但没有行权的股票期权算计1,098.8683万份，刊出164名鼓励方针持有的第二个行权期对应的1,407.9279万份已获授但没有行权的股票期权。公司独立董事对上述事项宣布了独立定见。

  10、2023年4月20日，公司举行第十四届董事会第十九次会议，审议经过了《关于公司股票期权鼓励方案第三个行权期未达行权条件暨刊出剩下股票期权的方案》，抉择刊出164名鼓励方针持有的第三个行权期对应的1,407.9442万份已获授但没有行权的股票期权。公司独立董事对上述事项宣布了独立定见。

  公司股票期权鼓励方案第三个行权期的成绩查核方针为：以2018年成绩为基数，2022年运营收入添加率不低于100%（依据测算当年运营收入不低于51.3亿元，以运营收入添加率方针查核为准），2022年净赢利添加率不低于210%（依据测算当年净赢利不低于10.1亿元，以净赢利添加率方针查核为准），2022年净财物收益率不低于8%，且上述方针均不低于同作业均匀水平或对标企业75分位值水平；2022年ΔEVA为正值。

  2022年公司运营收入17.73亿元，净赢利为负，未完结成绩查核方针。依照相关规矩，公司刊出164名鼓励方针持有的第三个行权期对应的1,407.9442万份已获授但没有行权的股票期权。

  上述股票刊出完结后，公司2019年股票期权鼓励方案颁发未行权期权数量将悉数刊出。

  本次刊出股票期权鼓励方案剩下股票期权事项不会对公司财政状况和运营效果发生实质性影响，也不会影响公司处理团队的勤勉尽责。公司处理团队将持续认实在行作业责任，为股东发明价值。

  本次刊出股票期权鼓励方案部分股票期权事项，契合《上市公司股权鼓励处理办法》（以下简称“《处理办法》”）等法令、法规、规范性文件和公司《鼓励方案》的规矩，程序合法、合规。不会对公司的运运营绩发生严重影响，不存在影响股东利益特别是中小股东利益的景象。赞同本次刊出股票期权鼓励方案剩下股票期权事项。

  公司依照《鼓励方案》及《处理办法》的相关规矩，刊出164名鼓励方针持有的第三个行权期对应的已获授但没有行权的股票期权1,407.9442万份，本事项抉择程序契合规矩，合法有用。

  公司本次刊出2019年股票期权鼓励方案剩下股票期权已获得必要的赞同与授权，契合《处理办法》及《鼓励方案》的规矩。公司本次刊出股票期权的状况契合《处理办法》及《鼓励方案》的规矩，合法合规。